İspanyol Yetkililer, 260 Milyon Euro’luk Ponzi Şeması Soruşturmasında Kripto Etkileyicisini Tutukladı

İspanyol yetkililer, 260 milyon Euro'luk bir Ponzi şemasına karıştığı iddiasıyla "CryptoSpain" takma adıyla bilinen ünlü kripto para etkileyicisi Álvaro Romillo'yu gözaltına aldı. Madeira Invest Club aracılığıyla yürütülen şema, yatırımcılara dijital sanat, lüks varlıklar ve kripto paralardan yıllık %20 getiri vaat ediyordu. Yapılan soruşturmalar, gerçek bir ekonomik faaliyet olmadığını, sadece erken ödemelerin yeni yatırımcı fonlarına dayandığı klasik bir Ponzi yapısı olduğunu ortaya çıkardı.

Operasyon, ABD, İngiltere ve Hong Kong dahil 10 yargı bölgesindeki karmaşık bir şirketler ve banka hesapları ağını kapsıyordu. Romillo, işletmelerine bağlı bir Singapur hesabına aktarılan 29 milyon Euro'nun izini süren yetkililer tarafından tutuklandı. Kaçma riski nedeniyle kefaletle serbest bırakılmayan Romillo'nun davası, doğrulanmamış "kripto gurusu" yatırım modellerinin karşılaştığı düzenleyici riskleri gözler önüne seriyor.